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中创物流股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

2019-08-24 06:06 来源:世界财富网 编辑:富仔

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证券 代码 :603967 证券简称:编号:2019-019 中创物流 股份有限 公司 第二届监事会第七次 会议 决议公告 本公司监事会及全体监事 保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   证券代码:603967 证券简称:编号:2019-019

  中创物流股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  根据中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中创物流”)《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定,公司于2019年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第七次会议的通知。

  公司第二届监事会第七次会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见刊登于2019年8月23日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站()的《中创物流股份有限公司2019年半年度报告》及《中创物流股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

  (二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见刊登于2019年8月23日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站()的《中创物流股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-020)。

  (三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见刊登于2019年8月23日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站()的《中创物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-021)。

  (四)审议通过《关于公司2019年中期利润分配方案的议案》

  根据公司2019年半年度(未经审计),公司2019年上半年实现归属上市公司93,715,969.58元。截止到2019年6月30日,母公司累计未分配利润为501,219,376.13元。公司拟以2019年6月30日总股本26,666.67万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.75元(含税),共计派发现金股利人民币100,000,012.50元。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交审议。

  (五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,会议同意使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见刊登于2019年8月23日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站()的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-022)。

  (六)审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》

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