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云南锡业股份有限公司 第七届董事会2019年第四次临时会议决议公告

2019-09-01 13:12保险 人已围观

简介证券 代码 :000960 证券简称:编号:2019-045 本 公司 及董事会全体成员 保证 信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南 锡业股份 有限公司...

  证券代码:000960 证券简称:编号:2019-045

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第四次临时会议于2019年8月30日以通讯表决的方式召开,会议通知于2019年8月23日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的10名董事。应参与此次会议表决的董事10人,实际参与表决董事10人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时会议决议事项公告如下:

  一、经会议审议,通过以下议案:

  1、《云南锡业股份有限公司2019年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司2019年半年度报告摘要》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司2019年半年度报告》和《云南锡业股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

  2、《云南锡业股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇锁定业务的议案》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇锁定业务的公告》。

  4、《云南锡业股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。

  5、《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  6、《云南锡业股份有限公司关于修订公司章程的预案》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  根据《中华人民共和国公司法》(2018年)、《上市公司治理准则》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)及《深圳证券交易所上市公司股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件,公司结合实际情况对《云南锡业股份有限公司章程》进行修订,具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司章程修订对照表》。

  本预案尚需提交公司大会审议,并经出席的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

  7、逐项审议《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的预案》

  为进一步提升公司治理和规范运作水平,强化决策机制,提理能力,根据相关法律法规及规范性文件,公司结合实际情况对部分管理制度进行适时修订,具体如下:

  (1)《云南锡业股份有限公司股东大会议事规则》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》。

  本议事规则尚需提交公司股东大会审议。

  (2)《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司董事会议事规则修订对照表》。

  本议事规则尚需提交公司股东大会审议。

  (3)《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度修订对照表》。

  本工作制度尚需提交公司股东大会审议。

  (4)《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度修订对照表》。

  本管理制度尚需提交公司股东大会审议。

  (5)《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

  (6)《云南锡业股份有限公司董事会秘书工作细则》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

  (7)《云南锡业股份有限公司信息披露制度

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司信息披露制度》。

  (8)《云南锡业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

  (9)《云南锡业股份有限者关系管理制度》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

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