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德艺文化创意集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的决议公告

2019-09-19 10:05 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

证券 代码 :300640 证券简称:编号:2019-054 德艺文化 创意 集团股份有限 公司 2019年第二次临时大会的决议公告 本公司及董事会全体成员 保证 信息披露的内容真实、准确、完整,没有

  证券代码:300640 证券简称:编号:2019-054

  德艺文化创意集团股份有限公司

  2019年第二次临时大会的决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  :

  1、本次未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

  3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2016]22号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等文件的有关规定,德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者(即中小股东)是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况:

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年9月17日(星期二)下午15:00

  (2)网络投票时间:2019年9月16日至2019年9月17日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点:福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室。

  4、会议的股权登记日:2019年9月11日

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、现场会议主持人:董事长吴体芳先生

  7、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共12人,代表公司有表决权股份111,700,150股,占公司有表决权股份总数的50.6349%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共10人,代表公司有表决权股份111,691,000股,占公司有表决权股份总数的50.6308%。

  公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘请的福建天衡联合(福州)律师事务所律师列席了本次股东大会。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共2人,代表公司有表决权股份9,150股,占公司有表决权股份总数的0.0041%。

  4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

  出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共7人,代表股份3,709,150股,占公司有表决权股份总数的1.6814%。

  二、议案审议表决情况

  经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案:

  1、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

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