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FINMA向2家公司颁发牌照 实行严格的反洗钱法

2019-08-30 00:13 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

瑞士金融 市场 监督 管理 局(FINMA)宣布向两家“纯粹的 区块链 服务 提供商”SEBA Crypto AG和Sygnum AG发放和 证券 交易商牌照。这两家 公司 都只为机构 客户 提供服务。 关于加密公司的不

  瑞士金融市场监督管理局(FINMA)宣布向两家“纯粹的区块链服务提供商”SEBA Crypto AG和Sygnum AG发放和证券交易商牌照。这两家公司都只为机构客户提供服务。

  关于加密公司的不利条例

  除了授予新的牌照外,FINMA还发布了关于区块链支付监管框架应用的指导原则,这些指南可被视为过于严格。

  监管机构澄清说,检查洗钱的现行规则将适用于虚拟资产服务提供商(VASP),包括交易所、钱包提供商和交易平台。

  监管机构表示:“基于区块链的商业模式不能被允许绕过现有的监管框架,这尤其适用于打击洗钱和恐怖主义融资的规则,区块链的固有匿名性带来了更大的风险。出于这个原因,瑞士一直将”反洗钱法“应用于区块链服务提供者。”

  强制性客户验证

  根据指南,基于区块链的服务提供商有义务验证其客户的身份,并采取基于风险的方法来监控业务关系。此外,对于任何涉嫌洗钱的活动,这些企业需要向瑞士洗钱报告办公室(MROS)提交报告。

  此外,该指南还规定只能由FINMA监管的机构进行数字资产转移。

  众所周知,瑞士是区块链公司最友好的地区之一,但瑞士监管机构一直在与阴暗的加密项目作斗争。今年早些时候,它取消了加密矿业公司Envion AG的9000万美元ICO,因其违反监管法律。

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