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山东弘宇农机股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会提示性公告

2019-09-04 13:34 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

本 公司 及董事会全体成员 保证 信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次 会议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议决定于2019年9月6日(星期五)召开公司2019年第二次临时大会。 公司已于 2019 年 8月 22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()发布了《关于召开2019年第二次临时的通知》(编号 2019-049)。现将召开本次会议有关事宜再次提示如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

  2、股东大会召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议召开时间:2019年9月6日15:00开始

  网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月6日9:30-11:30, 13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月5日15:00至2019年9月6日15:00期间任意时间。

  5、会议召开方式:

  现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日:2019年9月2日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于2019年9月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师及其他人员;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:本次股东大会在公司五楼会议室召开,具体地址:山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号。

  二、会议审议事项

  审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  上述事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2019年8月22日在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 上的公告。

  该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外)的表决票单独计票。公司将根据计票结果公开披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。

  2、登记时间:登记时间:2019年9月3日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00),建议采取传真的方式登记。传真电话:0535-2232378 。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

  3、登记地点:山东弘宇农机股份有限公司证券办公室。具体地址:山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号。

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