当前位置:主页 > 消费 >

深圳能源集团股份有限公司公告(系列)

2019-07-12 01:24 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2019-028 公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01 公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02 公司债券代码:112617 公司债券简

  证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2019-028

公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01

公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02

公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1

公司债券代码:112713 公司债券简称:18 深能 01

公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司

董事会七届九十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司董事会七届九十九次会议于2019年7月10日下午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2019年7月1日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人,实际出席董事九人,黄历新副董事长因其他公务安排,书面委托孟晶董事出席会议并行使表决权;李平独立董事、刘东东独立董事因其他公务安排,书面委托房向东独立董事出席会议并行使表决权。根据公司《章程》的规定,会议由熊佩锦董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况(一)审议通过了《关于补选公司第七届董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会补选李英峰董事为公司第七届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

(二)审议通过了《关于聘任总裁的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

公司董事会同意聘任李英峰先生为公司总裁。

1.个人情况介绍(1)个人简历

李英峰,男,1969年出生,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任广东汕头电力工业局助理工程师,深圳能源环保工程有限公司办公室负责人,深圳市西部电力有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、董事会秘书,深圳能源投资股份有限公司办公室主任、总经理助理、工会主席、副总经理,深圳能源集团滨海电厂筹建办副主任,深圳能源集团风电筹建办主任,深能北方能源控股有限公司执行董事兼总经理、党支部书记,深圳能源集团内蒙古煤电项目前期办公室主任,深能保定发电有限公司董事长、本公司副总裁。现任本公司党委副书记、董事、总裁。

(2)李英峰先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

(3)李英峰先生未持有本公司股份。

(4)李英峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(5)李英峰先生不是失信被执行人。

2.本公司李平、房向东、刘东东独立董事对董事会聘任李英峰先生为公司总裁的事项的独立意见如下:

(1)公司总裁的提名和聘任程序符合有关法律、法规和监管规则的规定。

(2)李英峰先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

(3)李英峰先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验,同意聘任李英峰先生为公司总裁。

(三)审议通过了《关于聘任副总裁的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

公司董事会同意聘任孙川先生、王芳成先生为公司副总裁。

1.个人情况介绍(1)个人简历

孙川,男,汉族,1971年出生,中共党员,工学学士,高级政工师。曾任公司党群部团委副书记,公司团委书记,公司党委办公室临时负责人,公司党群办公室副主任、主任兼党支部书记,公司企业文化部总监,深圳市国资委党办负责人(挂职),公司纪委副书记,公司人力资源部总经理,公司人力资源部和产权管理部党支部书记,深圳市深能环保东部有限公司执行董事。现任深圳市能源环保有限公司党委书记、董事长,喀什深圳城有限公司监事会主席、本公司副总裁。

王芳成,男,汉族,1982年出生,硕士,中级会计师。曾任深圳市粮食集团有限公司办公室副主任、主任,深粮贝格厨房食品供应链有限公司董事,双鸭山深粮中信粮食基地有限公司董事长,黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司执行董事、总经理,深粮仓储(营口)有限公司执行董事,深圳市粮食集团有限公司董事会秘书、人力资源部部长,深圳市深粮控股股份有限公司董事会秘书、人力资源部部长。现任深圳市天健(集团)股份有限公司监事、本公司副总裁。

(2)孙川先生、王芳成先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

(3)孙川先生、王芳成先生未持有本公司股份。

(4)孙川先生、王芳成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(5)孙川先生、王芳成先生不是失信被执行人。

2.本公司李平、房向东、刘东东独立董事对董事会聘任孙川先生、王芳成先生为公司副总裁的事项的独立意见如下:

(1)公司副总裁的提名和聘任程序符合有关法律、法规和监管规则的规定。

(2)孙川先生、王芳成先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

(3)孙川先生、王芳成先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验,同意聘任孙川先生、王芳成先生为公司副总裁。

和嘉控股(00704.HK)中期股东应占溢利增长31%至396 曝马蜂窝裁员40 被裁员工如何赔偿 滕州市第二人民医院召开健康扶贫工作推进会 成为卓越的寿险企业家 上市券商靓丽三季报背后藏隐忧 股票质押回购、 抛售美国国债的后果 中国为什么买那么多美国国 竹子说保:安邦易主,和谐健康被卖!你的保险 南华瑞盈混合增聘徐超为基金经理 与刘斐共同管 NAB欧银决议前瞻:欧元可能波动范围在1.08-1.12 ETF迎高光时刻!年内规模飙升逾一千四百亿,商 八种人不用交新农合 新农合70岁还用交吗 911美国损失多少钱 真实数字令人震惊 湖北地区废铝市场报价(9月11日) 抖音邀请好友领红包怎么弄 技巧全都在这里 鼎诚人寿2季度保费收入增16.59% 净亏损扩大至15 日本这几年经济怎么样 日本经济为什么停滞 去年弃“A”今年选“H” 卖酸菜鱼的“九毛九” 2019违建拆除名单 2019别墅拆迁补偿多少钱 中美女主播“跨洋辩论”到底说了什么? 潘石屹资产有多少亿? 个人财富255亿人民币 单品价格十天暴涨10倍?“炒鞋”:投资还是博傻 绿康生化7月30日快速反弹 香港人均住房面积有多大 想买一套房子难不难 道明:本周只剩最后一个交易日 欧元明天将要跌 维护季末流动性平稳 央行净投放1700亿且利率保持 世界上第一家旅行社破产 传统旅行社如何破局? 国行任天堂Switch发售 任天堂股价大涨创新高 多地放宽汽车限购 京沪为何“按兵不动”? 8月千亿房企增至19家 百强房企销售业绩环比下降 闲聊查封了零钱能退吗? 最新公安回应来了! 一图看懂北京建设(0925.HK)2019年中期业绩 车险市场监管再升级银保监分局可亮“红牌” 重庆构建“三保联动”保险扶贫体系 骏杰集团(08188-HK)料中期或录得亏损 公司年终奖一般是多少 各位职工来看看 港股基金本周久违大涨, 低迷已久的“过气网红” 要工资遭老板假转账 有转账截图却没有收到钱 8月29日内蒙古大豆市场行情动态 国安绝杀喜提半程冠军不足喜 去年的崩盘别忘了 诺德基金成立13年规模不足200亿 诺德增强业绩靠 如何看待投资中的分散化? 2020年1月1日电价 调整后的价格多少钱一度 微信又内测新版本 又加入了多个实用新功能 李兴淼:矿股指数显示黄金有测试前期压力机会 赵尔陆为什么不穿军服?我有能力给你们安排好工 金庸别墅挂牌出售 独立别墅外加大花园价值680 易纲:银行、证券、保险业市场准入已大幅放开 复盘33涨停股:政治局会议释放重磅利好 冷链物 美联储主席鲍威尔周五的讲话将很难不撼动市场 伊朗人生活水平怎样 一般家庭的开支有多大 李宁资产有多少亿 传言是全球最有钱的运动员 发财中国年入口发字 免费领取攻略教学 中国平安(02318):银保监会核准伍成业等董事任职 十年之罕见!标普股息率首超30年国债收益率 资 2020春节猪价预测 猪肉价格能回归理性吗? 欧洲央行下调欧元区今明两年经济增长及通胀率 成都路桥8月6日盘中跌幅达5% 景区上线“闪入园”游客能否“闪维权” 暴风集团“爆雷” 实控人冯鑫被采取强制措施 黄河旋风:控股股东拟转让所持5.86%股份予中原金 华为孟晚舟事件进展 加拿大对华为态度发生转变 汽车召回是换新车吗 汽车召回怎样处理的? 李嘉诚目前状况 他为帮助香港行业捐了多少钱? 微信支付弹窗广告骗局 已有5万多人被骗! 春节三倍工资是哪三天 要加班的人注意了 1元购买一条简历 一手简历每条价格1.8到2.5元 黄金价格仍具上涨空间 房价大涨时间表 五年后房价会怎么样? 中国银河(06881)向绍兴市中级法院申请执行公证债 7月12日:利空影响加重 ICE期货再创新低 大闸蟹礼券乱象 低价大闸蟹券让你提不到货 关于浙江巨龙控股集团有限公司收到中国证券监 人口红利期尾声 QuestMobile称二季度移动互联网用 (09-25)涨停揭秘:广东板块相对活跃 亚联发展 香港人口英籍占比 香港贫富差距有多大? 前瞻-一方天海大战前内乱不断 卡10雷鸟难出场 2020快递什么时候停运 揭春节圆通顺丰放假时间 最新的孟晚舟消息 华为高管孟晚舟今日情况最新 下周成品油限价铁定上调 92号汽油每升将涨0.08元 10张病床住136人 揭秘部门医疗机构“骗保术” 证监会:将境外期货交易所代表处纳入监管 在农村开什么店赚钱 在农村开小超市赚钱吗 封城还可以去武汉吗 什么时候恢复正常 保险公司差别化监管正式落地 中牧股份回应兰州布病感染事件 股价承压之下跌 新疆喀纳斯迎来游客高峰 景区日接待游客近8万人 国务院低保通知 将强化社会救助提高困难群众流 银行面试:你为什么报考我们银行? 京天成生物科技成功研制新型肺炎抗体?真相是 王思聪一天花多少钱 2019王思聪欠多少钱 龙虎榜解读(07-23):金宇车城涨停,机构出货 旅店电视机现摄像头 16G内存卡含有私密视频 银行卡“黑中介” 境外电信诈骗黑产业链 北京二手房怎么了?挂牌量激增 成交量大跌 价格 科技板块仍是长期投资重点 建信科创主题混合基 2019年王健林状况如何 财富缩水还卖掉不少项目 重庆机电(02722):重庆康明斯大马力发动机技术研 明年工资新规定 2020年最低工资涨多少? 孟玮收入多少 他现在出任巨人网络首席财务官 鸡鸭鱼肉销量猛增 猪肉替代品销量增长五成